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浙江岱山:线上交友赌博,38名女性落入“杀猪盘”陷阱

时间:2022-09-24 21:43:14 | 浏览:4091

偶遇文哥,在菲律宾开饭店的90后老板蔡某放弃饭店生意,合伙开公司专做“杀猪盘”。半年时间,通过博彩App,诈骗国内38名女性500余万元。近日,经浙江省岱山县检察院提起公诉,以蔡某(绰号“地瓜”)为首的特大跨境“杀猪盘”电信网络诈骗案开庭审

偶遇文哥,在菲律宾开饭店的90后老板蔡某放弃饭店生意,合伙开公司专做“杀猪盘”。半年时间,通过博彩App,诈骗国内38名女性500余万元。近日,经浙江省岱山县检察院提起公诉,以蔡某(绰号“地瓜”)为首的特大跨境“杀猪盘”电信网络诈骗案开庭审理。

蔡某是福建厦门人,2018年开始,在菲律宾开饭店,生意一直不温不火。2019年1月的一天,一个操着闽南口音的男人(文哥)走进店里,在异国他乡听到乡音,倍感亲切。两人一番交流后,互留了联系方式,也正是这个男人,改变了蔡某的人生轨迹。

同年5月,文哥向蔡某介绍认识了好友托尼,两个月后,文哥又找到了蔡某,同他分析了目前的形势,在国外开饭店是赚不到大钱的,要想赚大钱,还是得做“杀猪盘”,并提议三人一起成立公司,蔡某占股60%,并负责找人实际操作。

蔡某觉得开公司赚快钱这法子可行,于是找到小兄弟可可,两人商量过后一拍即合。之后,蔡某成立了天弘公司,并找来了阿牛、阿许等几个朋友,分别负责培训、行政、人事、后勤等工作,公司“创业”初期的人马算是有了。

阿牛负责招聘工作,通过在网络平台发布高薪招聘信息吸引人,包机票包食宿薪水高,这样的工作谁看了都想试试。只要有人来咨询,阿牛他们便想方设法将其骗去菲律宾工作。进入公司后,新人的护照都会被收走,要求必须在公司做满半年,不然就要补偿机票和日常开销的费用才能交还护照。入职以后,由老人带新人,传授诈骗技巧,通过定期将一些经典诈骗案例截图发到工作群推广分享、每日召开优秀业务员诈骗经验分享会等方式,提高业务员“业务能力”。

公司虽小,但也有着严格的制度。工作时间是中午12点到晚上12点,一周休息半天,进入公司后,个人手机全部上交,只能使用公司配发的电脑和手机。这些设备中安装了微信、QQ、探探等聊天软件,平时就通过这些聊天软件发掘“客户”。员工内部联系,只能通过一款叫作“纸飞机”的通讯软件沟通,以防泄密。

经过培训,业务员便进入了实战阶段。主要是在探探等交友软件添加好友,对象一般多为单身离异女性,通过与目标女性聊天,谈感情、谈理想,偶尔给对方发一些工资收入的截图,让她们动心。经过一段时间的聊天获取对方信任后,便开始向对方推荐赌博App,一般都是先让她们赢些小钱,然后让对方提现,等对方完全信任后,便诱骗其大量充值。

蔡某公司诈骗赚到的钱毕竟是赃款,要想合法使用,还得操作一番,这方面文哥来负责。蔡某在国内骗到钱之后,通过文哥的渠道将钱汇入地下钱庄,然后汇到菲律宾换成现金比索,这样就算“洗白”了。

2019年12月,岱山县的夏女士报案称遭遇了电信网络诈骗。夏女士在网上认识了一个网友,假借处对象之名,诱使她在博彩App上投入77万元,在对方的带领下夏女士一直输钱,账户剩余的钱也无法提现。案发后,蔡某的“杀猪盘”公司就此浮出了水面,经警方多方调查发现,受害者不止夏女士一人,还有37位受害者也遭遇了同样的诈骗,涉案总金额高达500余万元。

因全球暴发了新冠肺炎疫情,远在菲律宾的蔡某和他的员工们纷纷逃回国内,经过多省警方的配合收网,10余名犯罪嫌疑人先后落网。

经审查,岱山县检察院以涉嫌诈骗罪对蔡某等17人提起公诉,法院将择期宣判。

来源:天平阳光APP 检察日报

作者:范跃红 陈金泉

编辑:任喆

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